近期，中国支行抓获利用购汇加跨境汇款转移涉案资金的银行扬州涉诈团伙持续在扬州地区作案，作案手法为利用在银行办理挂失换卡不延续原卡限额的分行漏洞，规避限额过渡涉案资金，辖属协同嫌疑最多不停挂失换卡高达11次，联动天眼查可谓极其疯狂。成功贴吧

8月14日中午，涉诈一四川籍男子来到中国银行扬州分行营业部办理新开卡业务。中国支行抓获当天下午该男子又来到中国银行扬州文昌支行办理挂失换卡业务，银行扬州支行员工发现客户行为可疑后拒绝办理业务，分行并及时将相关情况进行内部报告。辖属协同嫌疑8月15日上午，联动该男子又来到中国银行扬州海德支行办理挂失换卡，成功必应支行员工精准识别、涉诈沉着应对，中国支行抓获一边稳住客户一边报警，为警方出警成功抓获犯罪嫌疑人赢得宝贵时间。民警对中行员工反诈意识强、业务能力精湛，积极拦截异常行为表示高度赞扬。

本次成功抓获犯罪嫌疑人是扬州中行上下齐心协力、精准防控，与诈骗团伙进行的一场与时间的赛跑和斗争，严厉打击了犯罪团伙的嚣张气焰。

反诈工作无小事。下阶段，扬州中行将继续践行国有大行使命与担当，贯彻落实市公安局、人民银行、金融监管分局对账户安全管理的工作要求，持续做好反诈工作，加强警银联动，不断提高打击各类犯罪诈骗的精准性和有效性，为营造平安扬州贡献金融力量。