近日，浦发骗案浦发银行盐城大丰支行协同警方成功堵截一起涉嫌洗钱诈骗案件，银行盐城涉案资金5万元。大丰堵截

5月14日上午10时左右，客户朱某到浦发银行盐城大丰支行网点，成功要求调整非柜面转账限额。起涉钱诈经办人员查看客户近期交易流水后发现，嫌洗该账户历史交易金额一般在1万元以下，浦发骗案但5月13日21点后接收到来自三个不同个人账户的银行盐城转入资金，分别为10000元、大丰堵截5500元和34500元，支行钉钉金额合计5万元。成功当经办人员向客户询问三笔异常转账缘由时，起涉钱诈客户含糊其辞，嫌洗称对方是浦发骗案自己的朋友，经办人员察觉可疑，腾讯视频第一时间向支行运营主管报告。在与运营主管的交谈中，朱某又表示自己并不认识对方。朱某的表述前后矛盾，运营主管随即判断，该客户涉嫌洗钱违法活动。

该行运营主管立即将线索上报盐城市大丰区反诈中心。反诈中心警员与客户朱某的转账交易对手之一陈某取得联系，陈某表示自己并不认识朱某，转账为网络游戏充值，警方判断疑似网赌上分转账。警方又与另一名转账交易对手余某取得联系，余某无法说明转账用途，而余某名下的两张银行卡已多次被公安止付。综合调查情况，大丰区反诈中心判断该账户存在涉诈嫌疑，立刻对该账户进行止付。支行收到警方核实反馈后，立即对该账户进行管控。目前该案件还在进一步调查中。

此次涉嫌洗钱诈骗案件的成功堵截，体现了该行员工高度的工作责任心和风险防范意识，有力打击了洗钱及诈骗分子的气焰。近年来浦发银行盐城大丰支行注重日常反洗钱知识培训，切实提升员工的洗钱识别能力和风险防范意识，将反洗钱各项工作要求落到实处，为营造稳定的区域金融环境发挥积极作用。

校对 李海慧